Rusland - Via een Russische tak van ING werden honderden miljoenen euro's witgewassen, melden Trouw en De Groene Amsterdammer woensdag. ING zou bij een van de betrokken bedrijven op de hoogte zijn geweest van de witwaspraktijken.
Dit zou blijken uit documenten van de Litouwse Ukio Bank. Onderzoekscollectief OCCRP deelde de documenten met Trouw, onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer.
In de documenten wordt uiteengezet hoe via de Russische Troika Bank en de Ukio Bank geld werd doorgesluisd naar Europa.
Het Cypriotische Popat Holdings, dat werd bestuurd door Troika Bank, valt hierin op. Het bedrijf heeft van 2006 tot 2013 een bankrekening bij ING in Moskou.
Via de ING-rekening en een rekening van Ukio Bank wordt met honderden miljoenen geschoven, onderbouwd met contracten die zijn getekend door Armeense stromannen.
ING zou zelf in 2009 al bij de Belgische toezichthouder hebben gemeld dat Belgische rekeningen mogelijk werden gebruikt om geld wit te wassen.